本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
　　二、会议召开的情况
　　1.会议通知：公司关于召开2007年度股东大会的通知已于2008年4月29日发布。
　　2.召开时间：会议召开时间为2008年5月27日(星期二)上午10:00。
　　3.现场会议召开地点：山东省泰安市环山路139号泰安泉盛大酒店。
　　4.召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
　　5.召集人：公司董事会
　　6.主持人：董事长李惠波先生
　　7.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　三、会议的出席情况
　　出席会议的股东及股东授权代表共计 6人，代表公司股份225,827,124股，占公司股份总数的26.15％。
　　四、议案审议和表决情况
　　1、审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》；
　　同意225,827,124股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
　　2、审议通过了公司《2007年度独立董事述职报告》；
　　同意225,827,124股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
　　3、审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》；
　　同意225,827,124股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
　　4、审议通过了公司《2007年度财务决算报告》；
　　同意225,827,124股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
　　5、审议通过了公司《2007年度利润分配方案》；
　　经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，本年度实现归属于母公司股东的净利润-126,489,105.38元。母公司本年度实现净利润8,518,374.89元，加调整后年初未分配利润-22,212,482.92元，本年度实际可供分配的利润为-13,694,108.03元。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　同意225,827,124股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
　　6、审议通过了公司《关于聘任公司2008年度财务审计机构的议案》；
　　续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，审计费为60万元，聘期一年；
　　同意225,827,124股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
　　7、会议就董事会提交的李惠波等七名董事候选人和丁慧平等四名独立董事候选人分别进行了现场投票选举。
　　出席会议的股东和股东代表以累积投票的方式，选举李惠波、胡成钢、傅志强、司增勤、王志华、禹方军、高建波为公司第五届董事会董事（董事简历详见附件）。各董事选举结果如下：
　　选举李惠波为公司第五届董事会董事。表决情况为：同意225,827,124票，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0票，弃权0票。
　　选举胡成钢为公司第五届董事会董事。表决情况为：同意225,827,124票，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0票，弃权0票。
　　选举傅志强为公司第五届董事会董事。表决情况为：同意225,827,124票，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0票，弃权0票。
　　选举司增勤为公司第五届董事会董事。表决情况为：同意225,827,124票，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0票，弃权0票。
　　选举王志华为公司第五届董事会董事。表决情况为：同意225,827,124票，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0票，弃权0票。
　　选举禹方军为公司第五届董事会董事。表决情况为：同意225,827,124票，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0票，弃权0票。
　　选举高建波为公司第五届董事会董事。表决情况为：同意225,827,124票，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0票，弃权0票。
　　出席会议的股东和股东代表以累积投票的方式，选举丁慧平、潘爱玲、张东辉、张宏为第五届董事会独立董事（独立董事简历详见附件）。
　　以上四名独立董事的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。各独立董事选举结果如下：
　　选举丁慧平为公司第五届董事会独立董事。表决情况为：同意225,827,124票，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0票，弃权0票。
　　选举潘爱玲为公司第五届董事会独立董事。表决情况为：同意225,827,124票，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0票，弃权0票。
　　选举张东辉为公司第五届董事会独立董事。表决情况为：同意225,827,124票，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0票，弃权0票。
　　选举张宏为公司第五届董事会独立董事。表决情况为：同意225,827,124票，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0票，弃权0票。
　　8、出席会议的股东和股东代表以累积投票的方式，选举马玉新、董文华为公司第五届监事会监事，与职工代表监事刘月得先生共同组成公司第五届监事会（监事简历详见附件）。各监事选举结果如下：
　　选举马玉新为公司第五届监事会监事。表决情况为：同意225,827,124票，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0票，弃权0票。
　　选举董文华为公司第五届监事会监事。表决情况为：同意225,827,124票，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0票，弃权0票。
　　9、审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的议案》；
　　同意225,827,124股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
　　10、审议通过了公司《关于控股子公司为公司提供担保的议案》；
　　同意225,827,124股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
　　11、审议通过了公司《关于预计2008年度日常关联交易的议案》。
　　同意758,061股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。关联股东已回避表决。
　　五、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：德衡律师集团事务所
　　2.律师姓名：房立棠律师 徐鹏律师
　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　山东鲁能泰山电缆股份有限公司
　　董事会
　　二00八年五月二十七日
　　证券代码：000720   证券简称：鲁能泰山   公告编号：2008-029
　　山东鲁能泰山电缆股份有限公司
　　五届一次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东鲁能泰山电缆股份有限公司于2008年5月17日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司五届一次董事会会议的通知。会议于5月27日在泰安泉盛大酒店召开。本次会议由董事长李惠波先生主持。会议应出席董事11人，实出席董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议提案进行了认真审议，形成如下决议：
　　一、选举李惠波先生为公司董事长，表决结果为：同意11票；反对0票；弃权0票；
　　选举胡成钢先生为公司副董事长，表决结果为：同意11票；反对0票；弃权0票；
　　选举傅志强先生为公司副董事长，表决结果为：同意11票；反对0票；弃权0票；
　　二、通过了公司《关于确定董事会专门委员会人员的提案》。董事会各专门委员会人员组成情况如下：
　　1、战略委员会成员由十一名董事组成，李惠波先生为主任委员, 司增勤先生为副主任委员，胡成钢先生、傅志强先生、王志华先生、禹方军先生、高建波先生、丁慧平先生、潘爱玲女士、张东辉先生、张宏女士为委员。
　　2、提名委员会成员由三名董事组成，丁慧平先生为主任委员，司增勤先生、潘爱玲女士为委员。
　　3、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，张东辉先生为主任委员, 胡成钢先生、张宏女士为委员。
　　4、审计委员会成员由三名董事组成，潘爱玲女士为主任委员, 司增勤先生、张宏女士为委员。
　　表决结果为：同意11票；反对0票；弃权0票；
　　三、经董事长李惠波先生提名，聘任司增勤先生为公司总经理。
　　表决结果为：同意11票；反对0票；弃权0票。
　　四、经总经理司增勤先生提名，聘任禹方军先生为公司副总经理，表决结果为：同意11票；反对0票；弃权0票；
　　聘任高建波先生为公司副总经理，表决结果为：同意11票；反对0票；弃权0票；
　　聘任初军先生为公司副总经理，表决结果为：同意11票；反对0票；弃权0票；
　　聘任刘元存先生为公司财务负责人，表决结果为：同意11票；反对0票；弃权0票；
　　五、经董事长李惠波先生提名，聘任初军先生为公司董事会秘书，表决结果为：同意11票；反对0票；弃权0票；
　　聘任梁万锦先生为公司证券事务代表，表决结果为：同意11票；反对0票；弃权0票；
　　初军先生、刘元存先生、梁万锦先生的简历详见附件。
　　特此公告。
　　山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会
　　二00八年五月二十七日
　　附件：
　　个人简历
　　李惠波先生，男，44岁，硕士研究生，高级工程师。曾任烟台发电厂厂长助理、菏泽发电厂副厂长、黄台发电厂副厂长、烟台发电厂厂长，现任山东鲁能发展集团有限公司总经理、党委副书记，本公司董事长。
　　李惠波先生在公司的实际控制人--山东鲁能发展集团公司任总经理；截至目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　司增勤先生，男，47岁，研究生学历，高级会计师。曾任枣庄市电力局副总会计师兼财务部主任，山东鲁能燃料集团有限公司副总会计师，泰安高压开关（集团）厂总会计师，山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事、副总经理、总会计师，现任本公司董事、总经理。
　　司增勤先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职；截止目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　胡成钢先生，男，45岁，硕士研究生，高级工程师。曾任山东工业大学讲师，新泰市经贸委副主任、主任，泰安市经贸委副主任，泰安市国有资产经营公司总经理。现任鲁能泰山电缆电器有限责任公司党委书记、副董事长，本公司副董事长。
　　胡成钢先生在公司的大股东--鲁能泰山电缆电器有限责任公司任副董事长；截至目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　傅志强先生，男，59岁，本科学历，高级政工师。曾任山东菏泽电业局工会主席、党委副书记，山东菏泽发电厂纪委书记，山东莱芜发电厂党委书记兼纪委书记，山东鲁能泰山矿业开发公司董事长兼党委书记。现任本公司副董事长。
　　傅志强先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职；截止目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　王志华先生，男，49岁，博士学位，教授。曾任山东经济学院教师，山东电力专科学校工商管理系主任，山东电力研究院经管所主任兼党委支部书记，山东鑫源控股公司副总经理。现任山东鲁能集团有限公司副总经济师兼资本运营部总经理，本公司董事。
　　王志华先生在公司的实际控制人--山东鲁能集团有限公司任副总经济师兼资本运营部总经理；截至目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　禹方军先生，男，50岁，大学学历，高级工程师。曾任山东电缆厂设备处处长、厂长助理，山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司董事、副总经理，山东鲁能泰山新能源有限公司总经理。现任鲁能泰山电缆电器有限责任公司董事，本公司董事、副总经理。
　　禹方军先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职；截止目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　高建波先生，男，48岁，本科学历，高级工程师。曾任济南变压器厂副厂长、西门子变压器有限公司副总经理、济南志友集团股份有限公司执行总经理兼总工程师，山东鲁能泰山电力设备有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。
　　高建波先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职；截止目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　丁慧平先生，男，51岁，教授，博士生导师。1982年2月毕业于东北大学，获工学学士学位，1987年赴瑞典留学，1991年获工业工程副博士学位，1992年获企业经济学博士学位，并做了博士后研究。1993年底回国，在北方交通大学经济管理学院任教至今。现任北京交通大学经济管理学院教授，本公司独立董事。除此之外丁慧平先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　潘爱玲女士，女，43岁，教授，博士生导师，中国注册会计师非执业人员。1986年毕业于山东大学经济系并留校任教至今，2003年获经济学博士学位。现任山东大学管理学院教授，会计系主任，本公司独立董事。主要兼职：山东海龙股份有限公司独立董事。除此之外潘爱玲女士与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　张东辉先生，男，52岁，教授，博士生导师，1982年7月毕业于山东大学经济系，获经济学学士学位，1992年12月获山东大学经济学硕士学位，2000年毕业于吉林大学并获经济学博士学位。现任山东大学经济学院教授，西方经济学研究所所长，国际经济研究中心主任，山东大学威海分校商学院院长，本公司独立董事。除此之外潘爱玲女士与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　张宏女士，女，43岁，教授，博士生导师，1986年获山东大学经济学学士学位，1989年获经济学硕士学位，1999年获得全国注册会计师资格，2004年毕业于辽宁大学并获经济学博士学位。现任山东大学教授，博士生导师，跨国公司研究所所长，中国国际贸易学会理事，山东省对外贸易学会理事，山东省商业学会理事，山东省日本学会理事，本公司独立董事。主要兼职：中通客车控股股份有限公司独立董事。除此之外张宏女士与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　马玉新先生，男，54岁，大专学历，高级经济师。曾任山东电缆厂生产计划科科长、副厂长，山东电缆电器集团股份公司董事、副总经理。现任鲁能泰山电缆电器有限责任公司董事、党委副书记、总经理，本公司监事会主席。
　　马玉新先生在公司的大股东--鲁能泰山电缆电器有限责任公司任董事、党委副书记、总经理；截至目前，持有本公司股票10000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　董文华先生，男，45岁，本科学历，会计师职称。曾任菏泽电业局财务科科长、副总会计师、副局长，山东电力集团公司审计办副主任、经法部副主任，山东鲁能集团有限公司监察审计部经理，现任山东鲁能发展集团有限公司副总经理兼总会计师、本公司监事。
　　董文华先生在公司的实际控制人--山东鲁能发展集团公司任副总经理兼总会计师。截至目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　刘月得先生，男，57岁，大专学历，经济师。曾任山东电缆厂工会干事、电视台台长、宣传处处长，本公司宣教处处长、政工部主任、监事会主席，现任本公司监事、工会负责人。
　　刘月得先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职。截止目前，持有公司股票17626股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　初军先生，男，48岁，大专学历，经济师。曾任本公司董事会秘书、总经理办公室主任、证券部主任。现任本公司副总经理、董事会秘书，山东鲁能泰山西周矿业有限公司董事长，鲁能泰山曲阜电缆有限公司董事。
　　初军先生无持有公司股份情况，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
　　刘元存先生，男，42岁，本科学历，会计师。曾任山东新汶发电厂财务科主管会计、副科长、科长，山东鲁能泰山电力设备有限公司财务部主任、副总会计师，本公司财务部主任。现任本公司财务负责人。
　　刘元存先生无持有公司股份情况，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
　　梁万锦先生，男，39岁，工商管理硕士，工程师。曾在公司信息中心、证券办工作，现任本公司证券部副经理、公司证券事务代表。
　　梁万锦先生无持有公司股份情况，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
　　二00八年五月二十七日
　　山东鲁能泰山电缆股份有限公司
　　独立董事意见
　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为山东鲁能泰山电缆股份有限公司的独立董事，对公司五届一次董事会会议的有关事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
　　关于董事会聘任高级管理人员的意见
　　1、根据公司提供的司增勤先生、禹方军先生、高建波先生、初军先生、刘元存先生的个人履历、工作经历等有关资料，未发现上述人员存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述高管人员任职资格合法。
　　2、上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。
　　3、根据我们所能了解的情况，认为：司增勤先生、禹方军先生、高建波先生、初军先生、刘元存先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所受聘的公司岗位职责的需求，对公司的正常生产经营有利。
　　独立董事（签字）：丁慧平  潘爱玲  张东辉  张 宏
　　二00八年五月二十七日
　　证券代码：000720   证券简称：鲁能泰山   公告编号：2008-030
　　山东鲁能泰山电缆股份有限公司
　　五届一次监事会会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山东鲁能泰山电缆股份有限公司于2008年5月17日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司五届一次监事会会议的通知。会议于5月27日在泰安泉盛大酒店召开。本次会议由监事会主席马玉新先生主持。会议应出席监事3人，实出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于选举第五届监事会主席的提案》。
　　以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，选举马玉新先生担任公司第五届监事会主席。
　　特此公告。
　　山东鲁能泰山电缆股份有限公司
　　监事会
　　二00八年五月二十七日